ضبط صاحب شركة بالبحيرة قام بغسل 35 مليون جنيه من أنشطة مشبوهة
قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ إجراءات قانونية حيال صاحب شركة لتجارة مواد البناء المقيم في البحيرة.
حيث قام بغسل أموال متحصلة من نشاطه الإجرامي في حيازة قطع أثرية والتجارة غير المشروعة بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية. وقد قدرت قيمة الأموال التي تم غسلها بمبلغ يقارب 35 مليون جنيه.
