مافيا القليوبية.. 3 سيدات يغسلن 25 مليون جنيه من تجارة المخدرات
تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة تنسيقًا وقطاعى (الأمن الوطني – الأمن العام) من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال (3 سيدات، لاثنين منهن معلومات جنائية، مقيمات بدائرة مركز شرطة طوخ بالقليوبية) لقيامهن بالاتجار فى المواد المخدرة وترويجها على عملائهن.
حيث تربحن وجمعن مبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهن غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهن غير المشروعة عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك وقيامهن بشراء العقارات والأراضى الفضاء والزراعية بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة.
اقرأ أيضًا..
وقدرت تلك الممتلكات بحوالى (25 مليون جنيه)، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية، وجاء ذلك استمرارا لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات، وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.