بإطلالة ملكية.. ميجان ماركل تخطف الأنظار في مباراة بولو مع زوجها
ضبط سيدة تتاجر في النقد الأجنبي بالدقهلية
الخميس 28/أكتوبر/2021 - 02:59 م
محمد على
ضبطت مباحث الأموال العامة، إحدى السيدات بالدقهلية لاتهامها بالاشتراك مع زوجها في الإتجار بالنقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء.
تفاصيل الواقعة
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام كلٍّ من (إحدى السيدات – "زوجها" "يعمل بإحدى الدول" - مقيمان بمحافظة الدقهلية)، بتجميع مدخرات المصريين العاملين بالدولة المشار إليها بالعملة الأجنبية من خلال الثانى وإرسالها للأولى بحوالات بنكية على حسابها البنكى لتقوم باستلامها واستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفي بأسعار السوق السوداء وعقب ذلك تقوم بإرسالها لذوي العاملين المصريين بالخارج من أبنـاء محـافظة الدقهلية والمحافظات الأخرى من خلال حوالات بريدية أو نقداً مقابل عمولة مالية، فضلاً عن الاستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون.
ملايين الجنيهات
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة المذكورة، وبمواجهتها أقرت بنشاطها الإجرامي على النحو المشار إليه بالاشتراك مع (زوجها "المتواجد حالياً خارج البلاد")، كما تبين أن حجم تعاملاتهما خلال 4 أعوام طبقاً للفحص المستندى (12,500,000 مليون جنيه مصري).
مشروعات وهمية
ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لاستيلائه على 2 مليون جنيه من المواطنين بزعم توظيفها وإستثمارها فى مجال تجارة الهواتف المحمولة مقابل أرباح، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة من (6 مواطنين – مقيمين بمحافظة الإسكندرية)، بقيام (أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة الإسكندرية) بالنصب والاحتيال عليهم وتلقي مبالغ مالية منهم بزعم توظيفها واستثمارها لهم.
بالتحري وجمع المعلومات تبين صحة الواقعة وقيام المتهم المذكور بممارسة نشاط احتيالي من خلال تلقي مبالغ مالية من المواطنين بزعم توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة الهواتف المحمولة والأجهزة المنزلية مقابل أرباح شهرية؛ مما مكنه من الاستيلاء من الشاكين على مبالغ مالية بلغت (2 مليون جنيه) وتوقفه عن سداد أصول المبالغ المالية وأرباحها، واستيلائه على كامل المبالغ المالية دون رد.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، ومديرية أمن الإسكندرية أمكن ضبط المتهم المذكور، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة على النحو المشار إليه.
مباحث الأموال العامة
ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط أحد الأشخاص بالإسكندرية لقيامه بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم توفير فرص عمل لهم، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام أحد الأشخاص "له معلومات جنائية" – مقيم بمحافظة الإسكندرية، بانتحال صفة موظف بإحدى الجهات واستخدام تلك الصفة المنتحلة فى ممارسة نشاط احتيالى غير مشروع في مجال النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بزعم قدرته "خلافاً للحقيقة" على توفير فرص عمل لهم بوظائف بإحدى الجهات الحكومية، وتمكن من خلال ذلك من الاستيلاء على مبالغ مالية من ضحاياه، وأمكن التوصل إلى أحد ضحاياه (مقيم بمحافظة أسيوط) وبسؤاله أقرر بقيام المتهم المذكور بالاستيلاء على مبلغ مالي بزعم قدرته على تعيينه بوظيفه حكومية، إلا أنه لم يفِ بذلك ورفض رد المبلغ المالي المستولى عليه.
بتقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية، تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة.
